:

Банки и финансы

Профиль

Верификация ММСИС — MMCIS

Верификация ММСИС — MMCIS
Верификация ММСИС — MMCIS

Компания ММСИС начинает процедуру которая способствует получению лицензионного соглашения для Форекс деятельности в Европейском Союзе, для этого компания обязана провести идентификацию личности для клиентов и пройти общепринятую процедуру. Данная процедура идентификации личности для клиентов будет прочной основой для безопасной работы на рынке Форекс.

В системе регулятора предоставляется определённый ряд инструкций для идентификации личности клиентов, все зависит от того какой у него юридический статус (физическое лицо, юридическое лицо, бенефициар юридического лица и так далее.), которые различаются по своей определенности и соответствующим требованиям.

В основу задачи по регулированию будет возможность удостовериться в том, что у компаний которые имеют лицензию не занимаются открытием счетов с целью отмывания денежных знаков и не финансируют терроризм.

Процедура идентификации личности это обязательный процесс который подлежит сделать один раз. Это значит, следующее: — процедуру нужно пройти один раз, и дальше Ваш счет будет занесен к группе подтвержденных.

В связи с тем что Вы уже действующий клиент компании MMCIS, Вам нужно сделать следующую процедур для идентификации личности:

1. Ввести самостоятельно номер договора, Ваши Фамилию, Имя и Отчество, дату указанную в договоре и реквизиты для вывода средств.

2. Копию страниц Вашего паспорта где есть какие либо записи. В частности где есть Ваш зарегистрированный адрес проживания, и индификационные данные.

3. Подтверждение Вашего места проживания, которое указанно в паспорте, это может быть копия, квитанции платежей, где указан Ваш адрес, дата платежа не позднее полугода и печать организации принимавшая платеж, или Ваша выписка из банковского счета, где указан Ваш адрес и печать банка. Так же можно в подтверждение предоставить и любые другие документы от организаций или государственных органов, где указан Ваш адрес и печать организации с указанной датой не позже чем пол года со дня подачи копии документа.

Оставить отзыв

Отзывы:



Сообщение:
Тема:
Ваше имя:
E-mail (скрыт от общего доступа):
Изображение (jpg/gif/png):


Все сообщения...